Welcome To arbwe

سياسة مكافحة الاحتيال – Anti-Fraud Policy

تهدف سياسة مكافحة الاحتيال هذه إلى حماية مستخدمي منصة Arbwe التابعة لشركة Arbwe Global للتجارة والتوريدات وإدارة المصانع، وضمان بيئة تجارية آمنة وموثوقة للموردين والمصنعين والمشترين، ومنع أي ممارسات احتيالية أو أنشطة غير قانونية قد تضر بالأطراف أو بالمنصة.

1. تعريف الاحتيال

يشمل الاحتيال – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

  • انتحال هوية مصنع أو شركة أو علامة تجارية.
  • عرض منتجات وهمية أو مزيفة أو غير موجودة.
  • تقديم شهادات أو وثائق غير صحيحة.
  • التلاعب في الأسعار أو طلب دفعات غير قانونية.
  • استخدام حسابات مزورة أو معلومات مزيفة.
  • إرسال فواتير أو عروض أسعار غير أصلية.
  • الاحتيال في إجراءات الدفع أو الشحن.
  • استخدام المنصة لغرض غسل الأموال أو التمويل غير المشروع.

2. دور منصة Arbwe في مكافحة الاحتيال

تعمل Arbwe كمنصة وسيطة (B2B Marketplace) وتلتزم باتخاذ إجراءات وقائية لمنع الاحتيال، وتشمل:

  • مراقبة الأنشطة المشبوهة.
  • تعليق أو إغلاق الحسابات المخالفة فورًا.
  • طلب مستندات إضافية للتحقق من الهوية أو الملكية.
  • التعاون مع الجهات القانونية عند طلب المعلومات.
  • فحص التقارير المقدمة من المستخدمين واتخاذ الإجراء المناسب.

3. مسؤوليات الموردين

  • تقديم معلومات صحيحة ومحدثة حول الشركة.
  • عدم نشر منتجات غير حقيقية أو مضللة.
  • عدم المطالبة بمدفوعات خارج إطار القنوات الآمنة.
  • عدم استخدام شهادات مزورة أو ادعاءات غير حقيقية.
  • الالتزام بالقوانين الصناعية والتجارية.

4. مسؤوليات المشترين

  • التحقق من المورد قبل الدفع.
  • طلب عينات عند الحاجة للتأكد من الجودة.
  • عدم مشاركة بيانات الدفع مع جهات غير معروفة.
  • الإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه.

5. الأنشطة المحظورة تمامًا

  • إنشاء حسابات وهمية أو متعددة بأسماء مزيفة.
  • نشر منتجات مزيفة أو غير قانونية.
  • التحايل على أنظمة المنصة أو محاولة اختراقها.
  • التلاعب في تقييمات الموردين أو المشترين.
  • إرسال روابط احتيالية أو برامج ضارة.
  • عرض خدمات مالية مشبوهة.
  • استخدام المنصة لأغراض محظورة دوليًا أو محليًا.

6. الإجراءات المتخذة ضد الاحتيال

قد تتخذ Arbwe الإجراءات التالية:

  • تعليق الحساب فورًا دون إشعار.
  • حذف المحتوى المخالف أو المزيف.
  • منع الوصول إلى المنصة بشكل دائم.
  • الإبلاغ القانوني للجهات المختصة.
  • تجميد أي تعاملات جارية مع الحساب المشبوه.

7. مسؤوليات Arbwe القانونية

Arbwe ليست طرفًا في الاتفاقيات المالية بين الموردين والعملاء، ولا تتحمل أي مسؤولية عن:

  • عمليات الاحتيال المالية أو التجارية.
  • الخسائر الناتجة عن تعاملات خارج المنصة.
  • التحويلات المالية أو التحايل البنكي.
  • المحتوى المزيف الذي ينشره المستخدمون.

8. الإبلاغ عن الاحتيال

في حال الاشتباه بأي نشاط احتيالي، يرجى التواصل عبر:

fraud@arbwe.com

9. التعديلات على السياسة

يمكن تعديل هذه السياسة في أي وقت دون إشعار. استمرار استخدام المنصة يعني الموافقة على أي تحديثات مستقبلية.

Anti-Fraud Policy – Arbwe Platform

This Anti-Fraud Policy aims to protect users of Arbwe, operated by Arbwe Global for Trade, Supplies & Factory Management, by ensuring a safe and trustworthy B2B environment for suppliers, manufacturers, and buyers, and preventing any fraudulent or illegal activities that may harm users or the platform.

1. Definition of Fraud

Fraud includes, but is not limited to:

  • Impersonating companies, manufacturers, or brands
  • Listing fake or non-existent products
  • Providing false certifications or documents
  • Manipulating prices or requesting illegal payments
  • Creating fake accounts or using false identities
  • Sending fraudulent invoices or quotations
  • Payment or shipping fraud
  • Money laundering or unlawful financial activities

2. Arbwe’s Role in Fraud Prevention

  • Monitoring suspicious activity
  • Suspending or terminating violating accounts
  • Requesting verification documents if needed
  • Cooperating with legal authorities when required
  • Reviewing user reports and taking appropriate action

3. Supplier Responsibilities

  • Providing accurate company information
  • Avoiding misleading product listings
  • Not requesting off-platform or unsafe payments
  • Providing authentic documents and certificates
  • Complying with industrial and commercial regulations

4. Buyer Responsibilities

  • Verifying suppliers before payment
  • Requesting samples if necessary
  • Not sharing payment details with unknown parties
  • Reporting suspicious activity immediately

5. Strictly Prohibited Activities

  • Creating fake or multiple fraudulent accounts
  • Posting fake, illegal, or misleading products
  • Attempting to hack or bypass platform systems
  • Manipulating supplier or buyer ratings
  • Sending phishing links or malicious software
  • Offering suspicious or unauthorized financial services

6. Actions Taken Against Fraud

  • Immediate account suspension
  • Removal of fake content
  • Permanent platform ban
  • Legal reporting to authorities
  • Freezing ongoing transactions

7. Arbwe Legal Disclaimer

  • Arbwe is not responsible for fraud conducted between users
  • Arbwe is not liable for off-platform transactions
  • Arbwe does not handle payments or guarantees
  • Users are solely responsible for due diligence

8. Reporting Fraud

To report fraudulent activity:

fraud@arbwe.com

9. Policy Modifications

Arbwe may update this Anti-Fraud Policy at any time. Continued use implies acceptance of future updates.

busy...

We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our cookie policy. Here is the the cookie policy